Investigador de fraude
Conoce los requisitos, deberes, responsabilidades y habilidades clave que deben incluirse en la descripción del trabajo de un investigador de fraudes.
También conocidos como examinadores de fraude, los investigadores de fraude revisan las denuncias de sospecha de fraude. Son responsables de entrevistar a las personas con información sobre el fraude, analizar la documentación relevante e informar sus hallazgos. Los investigadores de fraude pueden trabajar en la aplicación de la ley, en agencias gubernamentales o en instituciones financieras.
Plantilla de descripción del puesto de investigador de fraudes
Estamos buscando contratar a un investigador de fraude ingenioso para investigar casos de sospecha de fraude e informar cualquier hallazgo. En este rol, recopilará evidencia, investigará transacciones, entrevistará a víctimas y testigos y escribirá un informe final sobre la investigación. También se le puede pedir que testifique en procedimientos civiles o penales.
Para ser un investigador de fraude exitoso, debe tener excelentes técnicas de investigación y conocimiento de los procedimientos legales. En última instancia, un investigador de fraudes de primer nivel debería poder trabajar bien bajo presión y prestar una atención meticulosa a los detalles.
Responsabilidades del investigador de fraude:
- Llevar a cabo investigaciones extensas y confidenciales de sospechas de denuncias de fraude.
- Entrevistar a personas que puedan tener información sobre denuncias de fraude en particular.
- Ejecutar verificaciones de antecedentes, investigaciones de empleados y búsquedas de activos de presuntos perpetradores.
- Analizar documentación, como testimonios de víctimas y registros financieros para determinar si ocurrió un fraude.
- Escribir informes detallados sobre sus hallazgos y presentarlos a la gerencia.
- Servir de enlace con las víctimas de fraude, la policía y los funcionarios judiciales cuando se abre un caso civil o penal.
- Testificar en casos de fraude en procesos civiles o penales.
Requisitos del investigador de fraude:
- Licenciatura en bienestar, criminología, finanzas o campo relacionado.
- Experiencia mínima de dos años trabajando como investigador de fraude en agencias gubernamentales o instituciones financieras.
- Buen conocimiento de la legislación pertinente, como la Ley de Policía y Pruebas Criminales.
- Comprensión sólida de análisis y competencia en software de redacción de informes.
- Excelentes habilidades de investigación.
- Determinación para tener éxito y completar una investigación exhaustiva.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Buenas habilidades de negociación y la capacidad de navegar situaciones estresantes.